Два года назад в Архангельске руководитель общества «Северный проект», используя фиктивные документы, вывел в оффшор 370 тысяч долларов. В отношении мошенника возбуждено уголовное дело.
Гендиректор транспортной компании выводил огромные суммы денег, минуя органы валютного контроля. В результате незаконных действий злоумышленника был нанесен финансовый ущерб государству.
Теперь руководитель компании стал фигурантом уголовного дела по статье, наказание по которой предусматривает лишение свободы сроком до 5 лет, а также штраф в размере до одного миллиона рублей.