В Петербурге задержана председатель правления кооператива "Семейный капитал" Надежда Верхова. Ее подозревают в мошенничестве на 1,7 миллиарда рублей, сообщает "Фонтанка".
Верхова была задержана у себя в квартире на Большом проспекте Васильевского острова накануне, 1 ноября. 48-летняя бизнесвумен организовала потребкооператив с привлечением средств физических лиц под обещание до 29% годовых. С 2011 года в "Семейном капитале" приняли участие более семнадцати тысяч пайщиков, внесших 7,9 миллиарда рублей. Правоохранительные органы обнаружили, что не менее 1,7 миллиарда рублей были переведены на расчетные счета юридических лиц, подконтрольных бизнес-партнерам задержанной.
Также Верхову проверяют на причастность к хищению 800 миллионов рублей, которые "ушли" из кассы кооператива через фиктивные договора займа организации с аффилированными лицами.
В отношении Верховой возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество).
Ранее были задержаны основатель "Семейного капитала" Игорь Белоусов и его родственники.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал.