СК РФ вызвал на допрос владельца группы компаний, сотрудничающих с РЖД, Бориса Ушеровича и члена совета директоров банка «Новое время» Ивана Станкевича. Следствие считает, что именно по их распоряжению четыре банка выдавали крупные суммы валюты в упаковке ФРС США полковнику ГУЭБиПК Дмитрию Захарченко. Как рассказал «Росбалту» источник в правоохранительных органах, отследить судьбу денег, изъятых при обыске у Захарченко , а это более $120 млн, помогли их упаковки. Полковник хранил средства в целлофановых брикетах, расфасованных еще ФРС США, — с кодами и печатями. Через Центробанк был отправлен запрос в Штаты, из ответа стало известно, что данные средства заказывали два российских банка, которые передавали их еще двум. По мнению собеседника, речь идет о банках «Балтика» (лицензия отозвана в ноябре 2015 года), «Енисей» (лицензия отозвана в феврале 2017 года), «Новое время» и «Интерпрогресс».
К слову, банкир Иван Станкевич больше известен прессе как гражданский муж фигуристки и певицы Анны Семенович. Сейчас он находится на Кипре, где в данный момент оформляет себе местное гражданство. Судя по всему, возвращаться на родину в ближайшее время Станкевич не собирается. И соответственно, вряд ли явится на допрос.
Тем временем пресс-секретарь Семенович заявил, что у певицы в окружении нет никого, кто мог бы скрываться от следствия. Сама Анна никак не прокомментировала ситуацию.