Полиция в Петербурге задержала 13 членов ОПГ, обналичивших миллиард рублей

Полиция в Петербурге задержала 13 членов ОПГ, обналичивших миллиард рублейВ Северной столице в руки правоохранителей попали 13 человек – им инкриминируется незаконная банковская деятельность.

26 июля 2017 года, примерно в 7.00 в городе на Неве полицейские задержали по месту жительства 13 злоумышленников: руководителя преступной группы, руководителя бухгалтерией, трех «черных инкассаторов», одного «черного кассира», трех бухгалтеров, двух курьеров и двух людей, подыскивавших номинальных руководителей с сопутствующим открытием на них расчетных счетов и получению банковских карт.

Преступная группа действовала в период с 10 сентября 2015 года по 06 июня 2016 года в офисах, расположенных в Адмиралтейском районе, на улице Ефимова.

Злоумышленники зарегистрировали несколько фирм и открыли расчетные счета указанных организаций в различных петербургских банках.

Таким образом, была создана коммерческая организация, фактически функционирующая в качестве банка, но не имеющая как государственной регистрации в качестве кредитной организации, так и лицензии на осуществление банковских операций.

Клиенты организации получали возможность незаконного обналичивания денежных средств, находящихся на этих расчетных счетах.

Благодаря нелегальной деятельности, было обналичено не менее 1,1 млрд. рублей. Сами посредники брали за свои услуги 5 % от поступивших денежных средств. Выручка «банкиров» составила не менее 59,4 млн. рублей.

Введите данные:

Forgot your details?