В Санкт-Петербурге задержан за неуплату налогов и незаконную банковскую деятельность продюсер Владимир Смолкин, сын актера Бориса Смолкина.
В Петербурге сотрудники ФСБ совместно с ГУ МВД в результате реализации оперативных материалов задержали преступную группу из трех человек. Подозреваемые, используя подконтрольные им счета фиктивных юридических лиц, имея возможность получения наличных денежных средств в кредитных учреждениях, незаконно осуществляли банковскую деятельность – кассовое обслуживание иных юридических лиц (компаний клиентов). Позднее выяснилось, что один из задержанные – сын известного российского актера Бориса Смолкина.
– Все трое задержаных ранее к уголовной ответственности не привлекались. Фигуранты задержаны по ст. 91 УПК РФ. Седьмого июля в Петербурге было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 172 УК РФ, – сообщил источник в полиции.
Согласно данным полиции, трое его фигурантов дела обналичили почти 179 млн рублей через фиктивные фирмы. Все незаконные финансовые операции совершались в 2013-2016 годах. "Отмытые" деньги наличными передавались юридическим лицам. По данным следствия, злоумышленники за это время получили не менее 11,5 млн рублей прибыли.
Днем позже, 12 июля следователи заподозрили фигурантов дела об обналичивании средств в уклонении от уплаты налогов с организации в особо крупном размере, путем непредставления налоговых деклараций, с целью увеличения полученной от своей деятельности прибыли. По данным следствия фирма с января по апрель прошлого года недоплатила в бюджет больше 56 млн рублей.
– Получены документальные доказательства преступной деятельности фигурантов, изъяты предметы и документы, имеющие значение для расследования уголовного дела, – отметили в полиции.
Расследование уголовного дела продолжается.