Столичные полицейские пресекли деятельность организованной группы, занимающейся незаконным обналичиванием денежных средств, сообщает пресс-служба Управления экономической безопасности и противодействия коррупции.
В результате проведенного комплекса оперативно-розыскных мероприятий и проверки оперативной информации сотрудники полиции установили и задержали активного участника организованной группы, занимающейся незаконным обналичиванием денежных средств.
Оперативники выяснили, что члены группировки, используя реквизиты некой подконтрольной им фирмы, осуществляли незаконную банковскую деятельность: они оказывали услуги по выдаче и инкассации наличных денежных средств, ведению банковских счетов и кассовому обслуживанию физических и юридических лиц за денежное вознаграждение в виде процентов.
По предварительным данным, участники группы за время осуществления незаконной деятельности извлекли нелегальный доход свыше 2 млн. рублей.
В ходе проведенных мероприятий оперативниками был установлен и задержал активный участник организованной группы – 42 летний уроженец Московской области.
При проведении обыска в офисе, в котором осуществлялась нелегальная деятельность, расположенном в Хибинском проезде, оперативники обнаружили и изъяли компьютеры, телефоны, используемые в незаконной деятельности, ключи доступа к системе клиент-банк и печати.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сыщиками также были установлены личности еще двух участников организованной группы. В настоящее время принимаются меры к их задержанию.
Следователем УВД по СВАО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность). Проводятся дальнейшие следственно-оперативные мероприятия.