Фактического собственника АО АКБ «Банкирский дом» Евгения Лыкова объявили в розыск. Об этом сообщает ГСУ СК России по Северной столице.
Так, хищение денежных средств данного банка обернулось уголовным делом по статье «Мошенничество». Его расследованием занимаются петербургские следователи. Последние установили причастность Евгения Лыкова к совершению преступления.
Следствие полагает, что Лыков, выступая в качестве фактического собственника банка, смог ввести своих сотрудников в заблуждение и похитить более 600 миллионов рублей «Банкирского дома». Для перевода средств Лыков использовал фиктивные приходные кассовые ордера, которые свидетельствовали якобы о внесении им наличных денежных средств в кассу банка. На деле же внесение средств им не совершалось.
Для сокрытия пропажи денежных средств из кассы оформлялись фиктивные договора о предоставлении кредитов физлицам без ведома последних. Таких «соглашений» более 1 тысячи. Физлицам деньги не выдавались.
В июле 2017-го Лыкова вызвали в ГСУ СК России по Петербургу, что им было проигнорировано. В связи с этим его объявили в федеральный розыск.
Несоблюдение нормативов, крупная недостача в кассе и вовлечение в проведение сомнительных операций в марте 2016-го обернулись для банка отзывом лицензии. Месяц спустя учреждение по решению арбитражного суда было признано банкротом. В июне было подтверждено, что у кредитной организации имеется недостача денежной наличности в размере 1,4 миллиарда рублей. Исходя из данных на сайте ЦБ, 90,2% акций банка принадлежат Лыкову.